建立 CFTC 管辖权：此加密欺诈案犯规超过 110 万美元

Biannews 报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）最近协助起诉了一起加密货币欺诈案，路透社将其描述为“开创先河的里程碑”，确立了 CFTC 监管机构对加密货币的管辖权，此前，通常是认为日本 SEC 对加密货币具有管辖权。

声称提供黑幕信息帮助投资者获利，但在收费后失去联系

纽约居民 Patrick K. McDonnell 和他的公司 CabbageTech，被称为 Coin Drop Markets，欺骗性地欺骗用户，让他们相信他们经营的企业“为订购和交易加密货币的专家建议付费”。

他们吹嘘自己可以获取不正当信息，让投资者从交易中受益，并向客户收取有关此数字货币交易的建议的费用。据悉，CabbageTech一共进行了62笔交易。但受害投资者表示，他们在付款后并未得到“专家建议”。

Patrick K. McDonnell 被列为公司首席技术官，该公司声称在华尔街设有办事处，但调查显示该公司只是 McDonnell 的私人企业，由其经营。

去年秋天，该公司的网站宣布遭到黑客攻击，宣布将暂停所有活动。不久之后，该网站及其聊天室等社交媒体账户被关闭，无法与用户交流，这引起了用户的怀疑。

经过调查，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 认为，McDonnell 及其企业参与了一项欺骗性和欺诈性的虚拟货币计划，为虚拟货币交易提供建议，并在投资者完成交易后挪用（投资）资金。

CFTC 表示，该公司从未在 CFTC 注册过。

CFTC起诉其欺诈并禁止其商品交易损失

今年 1 月 18 日，CFTC 在纽约东区日本地方法院对被告 Patrick McDonnell 及其公司 Coin Drop Markets 提起联邦刑事执法行动，指控其欺诈并挪用了投资者使用的比特币和莱特币。订购和交易。，并对被告下达限制令，禁止其参与商品交易，并要求罚款110万美元以上。

McDonnell 对这一决定提出异议，声称他是政治起诉的对象，几个月前告诉媒体“CFTC 在芝加哥是哗众取宠”，并谴责 CFTC 最近在委员会上进行的“加密货币”执法几周后降低预算的要求，“这些将在未来的试验中暴露出来，你会看到 CFTC 在试图执行监管方面是鲁莽的。他们需要一些指导。”

美国纽约东区法院在本案中也过于谨慎。Jack Weinstein 法官要求 CFTC 提交详细的“拟议的事实调查结果、法律结论和 [a] 审后简报”，并希望 CFTC 能够提供有关他们如何估计损害赔偿和刑事罚款的信息。

但最终，加密货币盗窃案近日在伦敦东区法院公开审理。法院宣布美国商品期货交易委员会 (CFTC) 胜诉，并对欺诈者发出永久限制令，责令其支付 290,429 美元的损害赔偿金和 871,287 美元的刑事罚款。

建立 CFTC 对加密货币的监管地位

直到 23 日 CFTC 宣布有利裁决，人们仍然觉得美国证券交易委员会（SEC）是唯一卷入日本加密货币领域动荡的监管机构，因为它掩盖了几家公司的裁决。涉嫌欺诈性货币发行项目。SEC 的参与在报告和讨论中有所体现。

早些时候美国的加密货币案件，美国证券交易委员会对石油和天然气钻探公司 Tomahawk Exploration LLC 采取行动，据称该公司推出了欺诈性代币发行，称该公司“进行了欺诈性的首次代币发行，以支持加利福尼亚的石油钻探和勘探”。“无法为代币转移提供资金，但代币是作为赏金计划的一部分发行的，美国证券交易委员会会认为它们是有价值的期货。” 根据联邦期货法和反欺诈条款实施处罚。

不久前，美国证券交易委员会对 Tomahawk Exploration LLC 的创始人 David T. Laurance 发布了两项永久限制令，禁止他在上市公司工作以及交易或持有低价股。

该公司及其创始人试图通过转移数字货币“战斧币”来筹集资金，而宣传材料显示对石油产量的夸大预测与公司的内部分析相矛盾。误导性地暗示 Tomahawk 拥有钻探的租赁权，而实际上他们没有。

或许是因为代币公募和私募的欺诈问题频发，人们看到的更多是SEC的监管力度。因此，当一些加密货币欺诈案件涉及到CFTC的参与时，会以原管辖权为由进行辩护。

但实际上，目前美国 SEC 仍然没有将市场上的任何数字货币视为期货，监管方向多针对与公开发行代币相关的业务。Cryptocurrency) 被归类为商品，CFTC 还表示该机构有权监管商品、期货和衍生品市场。

然而这在一定程度上证明，业内的“坏小子”往往就是这些以区块链和加密货币为噱头的项目，赚钱赚钱。

在各个国家，加密货币市场的监管仍然是一个主要问题。加密货币表征的模糊性在一定程度上导致了监管者的尴尬和监管的错位。大多数只能从犯罪行为来判断。但只要相关监管机构积极参与联动，行业加强自律自查，相信安全规范的市场将迎来行业健康发展美国的加密货币案件，可期。返回搜狐，查看更多