比特币洗钱案曝光，犯罪行为的新渠道

本文作者 |火星杨

图片来源 |互联网

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区块链技术作为新兴技术，具有广阔的应用前景。比特币，作为区块链技术的第一个应用，其结果自然是站在了技术的最前沿。比特币并没有达到预期，吸引了大量的资本投资。然而，由于自身的不足，比特币正逐渐成为一种新的犯罪媒介。今天，通汇管理顾问就给大家介绍一下，比特币比特币的危险点。

早在 2013 年，使用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台 Silk Road 就被美国多个执法机构查封。还查获了 26,000 个比特币，当时价值约 360 万美元。该平台的创始人和运营商 Ross Williams Ulbricht 是一名 29 岁的男子，没有前科，是一名正在攻读学位的年轻人。他以“恐怖海盗罗伯茨”的身份活跃在网络上，仅用两年时间就将丝路变成了网络世界最大的“黑市”。拥有近 100 万客户，总销售额达 12 亿美元。在这个平台上，服务涵盖发放假护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等，所有交易均通过比特币支付完成。这正是利用比特币的匿名特性，犯罪分子“完美”避免了监管机构通过银行卡交易记录追踪每一笔钱的来龙去脉的可能性。

2014年开始，全球出现了一种离奇的勒索方式：用户有一天打开电脑一看，突然发现我所有的文档文件都被加密了，屏幕上一个大标题写着“您的文件已加密”（您的文件已加密）；支付赎金的方法在标题下方详述——发送一个比特币到特定账户，收到钱后解密的密码将发送给你。最近的大规模“勒索软件”爆发也需要使用比特币支付赎金。

如果受害人稍有犹豫，勒索的赎金就会翻倍；一旦超过规定的付款时间，敲诈者就再也不会理你了。电脑中的图片、文档、数据等文件都会被64位加密，解密难度极大。一些苹果用户也遇到过类似的敲诈：有人盗取Apple ID后，谎称手机丢失锁定设备，留下联系方式进行勒索。

赌博成为比特币的另一个支柱，主要是因为一个网站。本网站使用比特币的区块链（比特币技术的核心部分，其功能类似于账本，记录所有交易数据）开发了一种算法，在其网站下注的人一定不能作弊，算法保证公平，所以很受赌徒欢迎，而且本站只收取交易佣金。

至于资金 非法转账和洗钱就更简单了。以当地货币购买比特币，在外汇平台上出售，然后以美元提取，几分钟即可完成资产转移。洗钱类似于使用艺术品洗钱。只需要和交易平台结合，买卖等量的钱，左手换右手比特币日本破案，就可以将非法资金洗钱成合法资金。用比特币洗钱的人将钱转换成比特币“黑匣子”比特币日本破案，然后立即将其转换出来，这个过程不超过几分钟。

在“刚需”的洗钱和赌博的支持下，比特币很难一时半会儿死掉，或者在二级市场崩盘再涨。而网上敲诈勒索、洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也都利用了比特币的匿名性。

可见，比特币作为一个新兴事物，在没有监管的情况下，很难做到自己的清白。比特币的价值飙升也表明其利用价值远高于其实际价值。因此，通汇管理顾问建议大家对于这种没有有效监管的新兴事物要睁大眼睛，不要盲目跟风，以免给自己带来不必要的麻烦。通汇管理顾问专注企业服务十余年。