60个虚拟货币传销名单部分曝光

如今，随着虚拟货币的普及，许多不法分子开始混入其中，开始传销。面对如此多的数字货币，很多用户无法完全理解虚拟货币骗局名单，一不小心就会被不法分子利用，落入骗局。对此，小编也给大家列举了一些虚拟货币传销。

60个虚拟货币传销名单部分曝光

自从数字货币大行其道以来，可以说，以“挖矿”为名的虚拟货币在互联网上泛滥成灾。不完全统计有3000多种。基本上，在下载比特币的源代码后，对数字和加密方式稍作修改。 ，可以说是“alt比特币”。

60个虚拟货币传销名单部分曝光

据央视财经近日报道，腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示：

最近，我们使用所谓的区块链概念来开发代币和虚拟货币。我们发现有 2,000 多个这样的代币非常活跃。我们发现这个传销平台已经有3000多种犯罪，因为涉及的金额很大，危害也很大。

这种打着云矿机之名的所谓虚拟货币都是为了赚钱，它产生的虚拟货币根本不是去中心化的虚拟货币，没有长期的投资价值。如果机构破产了，那就一文不值了。

2017年12月11日，国家工商总局官网发布《谨防以传销为手段的新型网络欺诈行为》一文。网络欺诈发出风险警告。

如何识别“传销数字货币”？

早在2017年4月7日，江苏省互联网金融协会就更新了《互联网传销识别指南（2017版）》，特别增加了数字货币传销部分虚拟货币骗局名单，指出传销分子占了便宜多数投资者不懂数字货币进行传销诈骗，形成“传销数字货币”。

本指南介绍，与其他传销相比，数字货币一般具有三个特点：

- 有一个真正的产品——数字货币，而且是非常高级的封装；

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- 参赛者可以获得抽头奖励，奖励就是数字货币本身；

- 数字货币随着参与人数的增加而趋于升值。在数字货币升值期间，参与者可以获得的数字货币数量也会增长，包括底层参与者在内的参与者也会受益，但进入贬值周期时，底层参与者往往损失惨重。

指南指出Treasure Coin, Baichuan Coin, SMI, MBI, Mark Coin, Dark Coin, MMM, American Fidelity Compounding, Carat Coin, V Treasure, One Coin, Petro Coin, Huaqiang Coin, CB AIIB Hong Kong Group 、币生、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。数字货币。

多家ICO投资代理再次被监管调查

2017年9月，央行会同中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等有关国家部门联合发文，正式将ICO定性为非法融资性质，涉嫌从事非法金融活动，明确禁止任何代币发行融资活动。

被取缔后，许多ICO项目转向海外，但参与者仍然是国内公民。一旦这样

代理投资人成为资金经纪人，一边从海外ICO项目中获得股份，一边卖给想参与的国内ICO项目，获得两笔佣金。

所谓“代理投资”，是从日益流行的ICO衍生出来的一种中介服务。代理投资一般先从筹备ICO的项目中获得私募环节的份额，然后再寻找利益相关方参与。私募股权投资者或小型机构筹集资金。目前ICO机构对项目和投资者都会收取中介费，一般在5%到10%之间。

近日，监管部门再次整顿，对多家代理投资者进行了调查。深链财经表示，监管机构可能会在月底发布新的ICO监管政策。

韩国难以监管或将禁止加密货币交易

据韩联社报道，韩国政府政策协调部发表声明：

司法部长最近提到要关闭加密货币交易所，这是司法部建议采取的遏制投机的措施。经过充分的协商和协调，未来政府部门将做出综合决策。

韩国政府似乎已经下定决心禁止加密货币，但据 CNBC（全球金融有线卫星新闻频道）报道，韩国财政部长表示需要就该问题进行更多磋商。该禁令只有在充分考虑各方意见并进一步协商后才能实施。

目前，加密货币市场总市值约为7000亿美元，全球GDP总量约为70万亿美元，相比之下加密货币市场显得微不足道。政府和金融机构想要禁止加密货币的真正原因是担心它们缺乏监管和集中化。

此外，韩国的比特币和以太坊等加密货币的价格远高于世界其他地区。 CoinMarketCap 最近因在总结比特币和以太坊价格时忽略了韩国市场而受到抨击。 CoinMarketCap 解释了此举是为了避免会误导投资者的大幅价格波动。

不知道有没有看到，看到就吓一跳。在一些虚拟数字货币名单曝光后，有这么多疑似传销的虚拟数字货币，甚至还有很多我们熟悉的数字货币。因此，您在投资数字货币时，应检查这些是否涉嫌欺诈。传销。更多精彩内容即将呈现。