比特币交易平台“出海”难逃监管：一公司被发现倒闭

央行主办媒体近日报道称，中国人民银行将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施比特币平台是几时关闭，包括禁止相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。等，以后只要找到一个，就关闭一个； 同时，未来视情况发展，不排除出台进一步监管措施的可能。

第一财经记者了解到，规模较大的场外交易平台被进一步取缔，境外交易服务网站和APP被封。

场外交易复苏

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。 随后，采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日之前完全关闭其在中国的所有交易活动。

据了解，截至目前，各地搜索查询到的虚拟货币交易所、ICO平台已基本实现无风险退出。 清理整顿后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90%以上下降到不足1%。

但国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“国家互金委”）2017年11月30日发布的《11月比特币场外交易监测报告》显示，随着国内ICO和9月初比特币币币交易业务得到清理，场外交易规模再度繁荣。 仅11月的最后两周，境外三大场外交易平台LocalBitcoins、Paxful、CoinCola的比特币总交易额就达到了6.8亿元。

所谓场外交易，是交易双方通过私下协商进行的一对一交易。 对于比特币这样的虚拟货币来说，场外交易的存在本来就早于场内交易。

全国互金专委会监测发现，截至2017年11月25日，支持比特币兑人民币的C2C场外交易平台共有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。 全国互金专委会还发现，场外交易平台的业务内容越来越丰富，交易币种不断丰富。 据统计，21家平台共推出了16种虚拟货币。 在支付方式方面，支付宝和银行转账仍然是主流。

第一财经记者曾登录国内一家虚拟货币公司设立的场外交易平台。 在平台上，买卖双方发布买卖信息。 比特币锁定。 买方按约定的付款方式向卖方支付人民币并确认付款完成。 卖家收到人民币款项并确认交易成功后，平台自动将锁定的比特币释放给买家，平台作为中介从每笔成功交易中收取一定比例的手续费。

根据监测报告，从网站服务器所在位置来看，上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地，主要有三种模式：一是C2C场外交易专属模式，该类平台仅经营C2C OTC业务，共计15家； 二是钱包APP+场外交易模式，该类平台通过增加即时通讯等模块，将场外交易功能集成到比特币钱包APP中，共2款； 三是场内+场外交易业务模式，即同时经营币对币的场内交易和比特币对人民币的场外交易，共4家。 值得注意的是，通过打通C2C场外交易与币种场内交易资金账户之间的虚拟转账通道，部分平台已经在一定程度上实现了人民币和比特币的场内交易。

发现一个关闭

针对上述情况比特币平台是几时关闭，1月26日，中国互联网金融协会发布风险提示，同时注意到部分投资者转向境外开展相关活动，并提醒投资者“境外平台也存在系统安全等风险隐患”。 、市场操纵和洗钱。” ”

风险提示称，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能被东道国政府强行取缔，部分境外交易平台因明显合规而限制准入风险。 在此背景下，国内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。

同时，协会发现国内一些机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，并配备做市商、担保人等服务，本质上是虚拟货币交易场所。 这显然与现行政策法规不符。 协会提示投资者，上述行为均面临政策风险。 投资者应积极增强风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

此前，相关部门已经对比特币矿场的监管提出要求，取消此前比特币挖矿相关的电价和税收优惠，逐步引导部分不规范的比特币矿场压缩回流。场地。 此外，去年监管部门对支付机构提出要求，禁止第三方支付为数字货币交易者提供交易服务。 未来，预计将出台更严格的监管要求。 “今后只要发现一个，就关掉一个；同时，未来视情况发展，不排除出台进一步监管措施的可能。”

周二（2月5日），比特币价格继续徘徊在8000美元附近。 比特币价格上周五跌至三个月新低，跌破8000美元，市值在过去两个半月蒸发过半。 同一天，其他虚拟货币也未能幸免，全球加密货币市值一天蒸发超过1000亿美元。